Viúva de um faccionado e alvo da Operação Reversus da Polícia Civil, Anne Cristina Casaes, de 39 anos, foi presa em Minas Gerais, nesta terça-feira (15), pouco antes de se submeter a uma cirurgia de lipoaspiração. A mulher era esposa de um faccionado com extensa ficha criminal, que foi morto por um grupo na fronteira com a Bolívia, onde seu corpo e veículo foram incendiados. Além disso, Anne foi condenada no estado mineiro por fraude.
A ação desmantelou uma quadrilha de criminosos especialista no golpe do ‘falso intermediário’ que atua em Mato Grosso e nos estados do Rio de Janeiro, Piauí e Minas Gerais.
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"A Anne é uma de nossas principais alvos. Ela já foi alvo de outras operações e é bem conhecida pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ela mora em Mato Grosso, mas faz viagens frequentes para outros estados, como o Rio de Janeiro. Ela tinha ido para Minas fazer uma lipo e, na manhã de hoje, com o apoio de Minas, conseguimos prendê-la", informou o delegado Bruno Palmiro, da Delegacia de Estelionatos.
Ao todo, são cumpridos 50 mandados, dentre eles 27 de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar — inclusive na Penitenciária Central do Estado (PCE) —, além de sequestros de bens no valor de até R$ 100 mil por investigado e bloqueio de contas bancárias, com valores que podem atingir R$ 2,7 milhões.
AS INVESTIGAÇÕES
As investigações foram iniciadas depois de um golpe ocorrido em janeiro de 2024, em Cuiabá, no qual a vítima foi atraída por um anúncio fraudulento de venda de veículo no Facebook. Após o primeiro contato, ela foi induzida a manter comunicação com um suposto intermediador — que se passava por advogado — e acabou transferindo R$ 45 mil via Pix, acreditando estar em uma negociação legítima.
Durante os trabalhos de apuração dos fatos, o autor intelectual da fraude foi identificado como Cristyan Nascimento Silva. Ele está preso Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá. O criminoso cumpre mais de 40 anos de prisão por homicídio, tráfico e roubo.
Já o responsável pela publicação do anúncio fraudulento teve sua prisão decretada na cidade de Teresina (Piauí). O dinheiro obtido com o golpe foi inicialmente enviado ao Estado do Rio de Janeiro, distribuído entre 13 contas bancárias distintas e, posteriormente, transferido de volta a Cuiabá, onde foi novamente pulverizado em 11 contas diferentes, até se concentrar, majoritariamente, na conta de Anne.
A apuração revelou uma estrutura criminosa complexa e altamente coordenada, com clara divisão de tarefas entre os membros e estratégias de movimentação financeira projetadas para dificultar o rastreamento dos valores.
Se condenados, os investigados podem ser apenados com até 20 anos de reclusão, considerando a prática conjunta dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, podendo a pena ultrapassar 30 anos em caso de agravantes.
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VEJA A LISTA DE ALVOS
Cristyan Nascimento Silva, 28 anos. Ele está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE) e apontado como principal alvo do esquema;
Anne Cristina Casaes;
Lucilene Dias, 47 anos;
Elisangela Paula, 43 anos;
Flaviane do Nascimento, 31 anos;
Raimundo José, 55 anos;
Mayara dos Santos, 32 anos;
Wilson de Abreu, 63 anos;
Juan Pablo, 20 anos;
Diego Oliveira, 35 anos;
Juliana Aline, 32 anos;
Benedita da Costa, 61 anos;
Andresa Botelho, 24 anos;
Maria Josileide, 52 anos;
Ellen Cristina, 28 anos;
Marcos Henrique, 28 anos;
Alex de Oliveira, 30 anos;
Marcelo Correira Amorim, 35 anos;
Elson Fabio,38 anos
