Três cartórios em Cuiabá e o empresário José Mikhael Maluf Neto, sócio da Blue River Investimentos e Participações, voltada à compra e venda de imóveis, estão na lista de alvos da Operação Gadalias. A ação investiga suposto esquema milionário de fraudes em financiamentos da Caixa Econômica em Cuiabá. Segundo a Polícia Federal, as contratações fraudulentas podem cheagar perto da cifra de R$ 8 milhões.
Foram apreendidos documentos nos cartórios do 2º, 5° e 6º Ofícios, todos na Capital. Além dos cartórios, também foram expedidos mandados de busca e apreensão em residências com a finalidade de angariar elementos de prova que possam esclarecer a participação de todos os envolvidos.
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As investigações apontam que os envolvidos, em tese, simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando prejuízo milionário à instituição financeira.
As fraudes foram descortinadas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, que atuou em conjunto com a Polícia Federal na materialização das fraudes e na análise dos documentos apresentados.
A princípio, foram identificadas contratações fraudulentas que somam mais de R$ 7,9 milhões, além de uma tentativa frustrada de empréstimo no valor de R$ 2,6 milhões. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.
